23 янв 2025 г. 12:07:05
Антимафия — мы все про вас знаем!

Отмывание денег (2)

Страницы (26): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес В России увеличилось количество «компаний-пустышек»
930
В России увеличилось количество «компаний-пустышек»
Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».
Текущее Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения
2816
Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения
Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.
Текущее Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
756
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
Текущее Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
1320
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Текущее В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
2515
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
Бизнес «Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
847
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
Текущее В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
840
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
Бизнес Как гарнизон полиции Москвы отправили к Андрею Костину
2041
Как гарнизон полиции Москвы отправили к Андрею Костину
Деньги на домик в Колорадо искали с помощью генералов МВД РФ.
Бизнес И снова о мошенниках Коротковых
2475
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
Бизнес Банк «Открытие» и аферисты Константин Церазов, Геннадий Жужлев, Вадим Беляев, Евгений Данкевич
1902
Банк «Открытие» и аферисты Константин Церазов, Геннадий Жужлев, Вадим Беляев, Евгений Данкевич
Закрытие банка «Открытие» — фантастический по своим масштабам проект группы аферистов, которые по стечению благоприятных обстоятельств оказались высшим руководством банка.
Бизнес Raiffeisen Bank тащат за уши из России
1614
Raiffeisen Bank тащат за уши из России
Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.
Бизнес Как ОПГ «Банкиров» во главе с Константином Церазовым вышли из уголовного дела с похищенными миллиардами
2829
Как ОПГ «Банкиров» во главе с Константином Церазовым вышли из уголовного дела с похищенными миллиардами
Бизнес Вячеславу Шеянову не удалось отмыть миллионы вместе с мехпрачечными РЖД
1518
Вячеславу Шеянову не удалось отмыть миллионы вместе с мехпрачечными РЖД
Решалы, пообещавшие бизнесмену договориться с РЖД, прикарманили больше миллиона долларов.
Бизнес Konstantin Tserazov and his "open" accomplices
2784
Konstantin Tserazov and his "open" accomplices
After recent publications in the media, the security forces finally became interested in the ex-senior vice president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov and his accomplices.
Текущее ОАЭ плотно «срослись» с ГРУ РФ, которое известно убийствами по всему миру
1599
ОАЭ плотно «срослись» с ГРУ РФ, которое известно убийствами по всему миру
В интересах этого спецподразделения в Эмиратах покупается недвижимость, «отмываются» деньги и т.д.
Страницы (26): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости