02 фев 2025 г. 05:11:42
Антимафия — мы все про вас знаем!

Кипр

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »
Полиция Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала
2268
Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
Полиция "Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win
2279
"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win
Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах
Полиция Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
2274
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
Прокуроры Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»
2310
Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»
Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.
Бизнес Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров
2296
Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров
Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад.
Текущее США ускоряют решение территориального спора Кипра
2269
США ускоряют решение территориального спора Кипра
«Все больше просачивается информации о том, что Кипр планирует вступить в НАТО.
Полиция Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания против организатора онлайн-казино
2306
Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания против организатора онлайн-казино
Кипр уже давно стал любимым местом для выходцев из СНГ, работающих в области нелегальных азартных игр.
Полиция Создатель сериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян объявлен в международный розыск
2282
Создатель сериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян объявлен в международный розыск
Создатель сериала «Mr. Freeman», с 2014 года живущий на Кипре, был объявлен в международный розыск.
Полиция «Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым
2274
«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым
Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.
Полиция Bank of Cyprus закрыл счета примерно 7 тысяч россиян
2276
Bank of Cyprus закрыл счета примерно 7 тысяч россиян
Банк Bank of Cyprus в итоге закрыл около 20 тысяч счетов, которые принадлежали 7 тысячам российских граждан, сообщил Frank Media, ссылаясь на представителя банка.
Полиция Кладбищенская афера с участием «киприота» Ермолаева
2284
Кладбищенская афера с участием «киприота» Ермолаева
Подсанкционный олигарх Вадим Ермолаев переписал бизнес на дочь и «пилит» бюджетные деньги.
Полиция «Русагро» под давлением: суд заморозил корпоративные права кипрской компании
2289
«Русагро» под давлением: суд заморозил корпоративные права кипрской компании
Тучи над основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором Вадимом Мошковичем начали сгущаться ещё весной 2023 года, когда депутаты Госдумы направили запрос в Минюст с предложением признать миллиардера иностранным агентом.
Полиция Украинский олигарх Игорь Коломойский лишён гражданства Кипра
2307
Украинский олигарх Игорь Коломойский лишён гражданства Кипра
О решении кабинета министров Кипра от 4 сентября сегодня сообщило издание Phileleftheros.
Полиция Как мошенники чистят карманы доверчивых инвесторов при помощи фейковой рекламы
2283
Как мошенники чистят карманы доверчивых инвесторов при помощи фейковой рекламы
Как мошеннические схемы используют фальшивую рекламу с участием знаменитостей, чтобы «нагреть» онлайн-инвесторов: швейцарская общественная телерадиокомпания SRF провела свое расследование и натолкнулась на целую мошенническую индустрию, базирующуюся на Кипре.
Полиция Мошенничество на 400 миллионов и кумовство: как Ломакин избежал наказания
2306
Мошенничество на 400 миллионов и кумовство: как Ломакин избежал наказания
Основатель «Копейки» и «ЦентрОбувь» Сергей Ломакин, который обманул «Газпромбанк» на 400 миллионов рублей и уехал на Кипр, утверждает, что никогда не был привлечен к уголовной ответственности за это мошенничество.
Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »
Последние новости