Миллиардер Петр Авен оштрафован на 1 миллион долларов за нарушение санкций Британии
Расследование касается примерно £3,7 млн, поступивших на британские счета из австрийского траста за несколько часов до введения санкций против Авена.
У самого бизнесмена счетов в стране нет, но полиция подозревает, что его «кошельком» выступает супруга.
Управляющий имуществом российского миллиардера, основателя «Альфа-групп» Петра Авена согласился выплатить более 750 тыс. фунтов стерлингов ($963 260), чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по делу об уклонении от санкций, пишет Bloomberg.
В соответствии с законом о «преступных доходах» государству были также переданы «тысячи фунтов» наличными, ранее изъятые в особняке Авена недалеко от Лондона, сообщила адвокат Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу в суде.
Читайте ещё:Владелец Гранеля стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере
Первая успешная конфискация NCA средств в рамках расследования предполагаемого уклонения от санкций является важной вехой, которая должна стимулировать дальнейшие действия по обеспечению соблюдения санкций
— заявил старший советник по адвокатской деятельности в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
Другие новости по теме:
Распечатать