Как «Ozon банк» используют мошенники и наркоторговцы в своих целях
Просмотры: 2236
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Раньше с этим прекрасно справлялся Киви банк, но он был лишен лицензии - так представляется, лет на 10 позже, чем следовало бы.
Через «Ozon банк» можно преспокойно совершать переводы, что используется для нелегальных p2p-операций. В этом году количество объявлений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков в Ozon выросло в три раза, и это только начало.
Подобная ситуация вполне устраивает Владимира Евтушенкова - судя по реакции на дела Киви, регулятор почует неладное еще очень нескоро. Ну а деньги для олигарха - вещь в себе, и не имеет значения, насколько законно их происхождение.
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
23 января 2025
Грязные сделки с правительством и отмывание средств: как криминальному финансисту Азиму Рою удается быть на свободе?
23 января 2025
Платформу Honey Money заподозрили в отмывании средств
23 января 2025
Джиган рассказал о причинах своей госпитализации
23 января 2025
Актриса Любовь Толкалина уехала из России
23 января 2025
В Ираке узаконили детские браки с 9 лет
23 января 2025
Цены на картофель увеличились на 92% в 2024 году
23 января 2025
Логвиненко: роскошная жизнь и спорные кадровые решения
23 января 2025
Трамп обещает завершить войну в Украине за 3–6 месяцев
23 января 2025
В России массово закрываются автосалоны китайских брендов
23 января 2025
Борис Надеждин может присоединиться к партии «Новые люди»